银行客户经理
多选题以下哪些是商户调查的重点项目（）A了解、调查该商户是否守法经营，有无违规情况。B了解、调查该商户是否有实际的经营场所。C商户的实际经营项目是否与其营业执照所限定的经营项目一致。
题目
多选题
以下哪些是商户调查的重点项目（）
A
了解、调查该商户是否守法经营，有无违规情况。
B
了解、调查该商户是否有实际的经营场所。
C
商户的实际经营项目是否与其营业执照所限定的经营项目一致。
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相似问题和答案
第1题：
收单机构与商户解约的，从协议终止日起，相关资料应保留，其中的相关资料具体指以下（）。
- A、《商户信息调查表》或商户实地调查报告及实地拍摄照片
- B、商户受理协议书，已收回的所有交易签购单
- C、商户负责人（或法人代表）身份证复印件、商户营业执照和税务登记证等复印件
- D、有关商户经营情况的其他信息，如财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等
- E、对商户日常风险管理的相关表格，如《商户日常检查表》、《商户POS机具管理登记表》等
正确答案:A,B,C,D,E
第2题：
推广人员在商户现场调查中，以下哪些现象属于需深入调查现象？（）
- A、经与商户负责人或员工交谈，发现他们对经营状况不太了解的
- B、商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因
- C、商户仅有小面积的办公场所，没有经营场所和货品，员工也非常少
- D、商户声称已经营了一段时间，但没有存货或存货很少
正确答案:A,B,C,D
第3题：
以下哪些是商户调查的重点项目()
A、了解、调查该商户是否守法经营，有无违规情况。
B、了解、调查该商户是否有实际的经营场所。
C、商户的实际经营项目是否与其营业执照所限定的经营项目一致。
本题答案：A, B, C
第4题：
互联网商户入网除基本资料外还须补充哪些资料？（）
- A、中国银联特约商户入网申请登记表
- B、银联在线支付商户申请表
- C、银联在线支付业务商户受理协议
- D、开户许可证
- E、银联在线支付商户调查表
正确答案:A,B,C,D
第5题：
以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是（）。
- A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作
- B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施
- C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易
- D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
正确答案:A
第6题：
营销网点应收集商户的哪些资料报银行卡部审批（）
- A、营业执照
- B、税务登记证
- C、商户信息调查表
- D、特约商户入网审批表
正确答案:A,B,C,D
第7题：
以下选项中收单机构与特约商户解约后，至少要保管5年的相关资料是（）
- A、签购单
- B、商户申请材料
- C、商户信息调查表
- D、商户营业执照和税务登记证复印件
正确答案:B,C,D
第8题：
以下属于收单业务营销人员职责的是（）
- A、对商户进行现场调查
- B、核实商户提供资料原件
- C、商户入网审批并在系统中予以开通
- D、自行确定商户扣率
正确答案:A,B
第9题：
下列关于目标商户现场调查制度的说法正确的是（）。
- A、对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中
- B、对于特殊商户，收单行可以先审批开通商户后，再对商户进行实地调查
- C、商户对风险敏感问题，如对商户违规操作的界定、风险责任的划分等格外关注，表示该商户属于优质商户
- D、商户尚未正式营业即催促收单行尽快布放设备，并对清算款项的到账时间格外关注，属于调查中的正常现象
正确答案:A
第10题：
发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）
- A、发生伪冒交易
- B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易
- C、已被其他卡组织认定为高风险商户
- D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查
正确答案:B,C,D