会计准则
监管信息报告的范围和频率
监管信息的准确性
监管信息的保密
信息披露
第1题:
保险监管机构应依法开展反洗钱( )。
A.非现场检查与现场监管
B.现场检查与非现场监管
C.现场检查与现场监管
D.非现场检查与非现场监管
第2题:
负责组织撰写属地被监管机构的同类机构监管报告()。
第3题:
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
第4题:
主监管员在()协助下编制《机构概览》。
第5题:
保险监管机构应依法开展反洗钱()。
第6题:
金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。
第7题:
非现场监管信息系统主要完成对被监管机构日常量化信息的采集和加工,为非现场监管人员提供技术支持,以提高监管信息的()和()。
第8题:
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B《反洗钱现场监管走访通知书》
C《反洗钱非现场监管意见书》
D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
第9题:
中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出()。
第10题:
实施有效的非现场监管工作,根本基础是()