姓名
性别
国籍
身份证件或者身份证明文件信息
第1题:
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D.如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准
E.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第2题:
自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()
第3题:
自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的联系方式。()
第4题:
以下哪些是法人其他组织和个人工商户客户的“身份基本信息”?()
第5题:
A、姓名
B、国籍
C、职业
D、住所
E、身份证种类、号码、有效期
F、联系方式
第6题:
自然人客户的“身份基本信息”客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的身份证居住地。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
第8题:
自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。()
第9题:
自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,可以登记客户的住所地。()
第10题:
自然人客户的身份基本信息包括()等。