第1题:
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()
A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类
B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
商品陈列要本着丰满、整洁、美观、大方及便于选购的原则,对摆放不合符陈列标准的,要进行合理的调整。
第5题:
把相同商品按不同规格或不同数量予以分类,然后陈列在一起,供顾客选购叫做()
第6题:
在信用评估过程中,个人客户通常的分类形式包括:( )
A.按照老客户与新客户分类
B.按照信贷产品种类进行分类
C.按照客户年龄进行分类
D.按照客户的信用评分进行分类
E.按照客户的资金实力进行分类
第7题:
企业的客户多种多样,有老客户和新客户、交易类客户和非交易类客户、供应商和代理商等,客户信用档案的建立也需要按照客户的不同进行分级管理,请问如果按照客户的风险进行分类,对不同的客户应该怎样进行分级管理?
第8题:
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错
第9题:
下列哪个不是商品陈列原则()
第10题:
以下哪种陈列法占了连锁商店卖场的最大比例,其主要目的是使商品陈列一目了然,方便顾客选择,不断促进商品销售。()