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判断题销售人员接受理赔委托，如理赔金达到反洗钱金额要求，无须在系统中进行反洗钱登记A 对B 错
题目
对
错
相似问题和答案
第1题：
A.设置独立的反洗钱监控办公室
B.设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责
C.反洗钱岗位人员配备到位并已接受必要的反洗钱培训
D.信息系统做好反洗钱运行测试准备工作
第2题：
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的反洗钱培训应当的内容。（）
A.反洗钱内控制度
B.反洗钱法律法规和监管规定
C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例
D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
第3题：
A.反洗钱法律法规和监管规定
B.反洗钱内控制度
C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
第4题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构客户身份资料及交易保存办法》，制定了以下理赔业务反洗钱规则；理赔金额为（）元以上的，必须要求客户提供“客户身份资料登记表”，并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
- A、10000
- B、5000
- C、8000
正确答案:A
第5题：
申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（ ）
A.投资资金来源合法；
B.建立了反洗钱内控制度；
C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；
D.配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训；
E.信息系统建设满足反洗钱要求；
第6题：
如拟采用委托募集方式募集基金管理人应与销售机构以书面形式签署( )。
A、反洗钱协议
B、基金委托销售协议
C、基金销售与反洗钱协议
D、基金销售协议
解析：如拟采用委托募集方式募集基金管理人应与销售机构以书面形式签署基金销售协议。
第7题：
对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括（）
A.反洗钱法律法规和监管规定
B.反洗钱内控制度
C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
第8题：
A.总公司的反洗钱内控制度
B.总公司信息系统的反洗钱功能报告
C.拟设分支机构的反洗钱机构设置报告
D.拟设分支机构的反洗钱岗位人员配备及接受反洗钱培训情况的报告
第9题：
理赔环节反洗钱登记九要素包括（）。
- A、姓名、性别、国籍
- B、职业、证件类型、证件号码
- C、居委会证明
- D、客户身份、登记机构、登记人员
正确答案:A,B,C
第10题：
单个被保险人、受益人或者法定继承人给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，应对客户进行反洗钱识别和登记。保险金是保险人根据保险合同的约定，对被保险人或者受益人进行给付的金额，包括（）。
- A、理赔金
- B、年金
- C、e宝网页版
- D、生存金
正确答案:A,B,C,D