农信社基础知识考试
多选题哪些属于广东农信社个人客户的身份证明文件（）A居住在中国境内16岁以上的中国公民出具的居民身份证或临时身份证B中国人民解放军军人出具的军人身份证件C中国人民武装警察出具的武警身份证件D军队（武装警察）离退休干部出具的离休干部荣誉证、军官退休证、文职干部退休证E在解放军军事院校学习的现役军人出具的军事院校学员证
题目
居住在中国境内16岁以上的中国公民出具的居民身份证或临时身份证
中国人民解放军军人出具的军人身份证件
中国人民武装警察出具的武警身份证件
军队（武装警察）离退休干部出具的离休干部荣誉证、军官退休证、文职干部退休证
在解放军军事院校学习的现役军人出具的军事院校学员证
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？
正确答案: （1）开立对公结算账户时，应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）、财务负责人或授权经办人的有效身份证明文件。
（2）开立个人客户时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
（3）申请办理岱宗卡时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
（4）为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的。
（5）为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的。
（6）个人客户办理正式挂失、预约转存、支取方式修改、密码修改、客户信息修改（客户姓名、ID类别、ID号码）、未用完的存折（一本通）更换等特殊类业务时。
（7）为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人。
（8）现金支票、转账支票、银行汇票、银行本票的个人收款人办理现金提取或票据缴存时；收款人为个人的转账支票付款或银行汇票、银行本票解付时现金支票、转帐支票的个人收款人。
（9）已转入不动户的账户销户，单位结算账户应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）或授权经办人的有效身份证明文件；个人账户应核对其本人或代理人的有效身份证件。
（10）个人客户提前支取未到期的定期存款。
（11）开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径。
（12）其他相关业务规定中要求有效识别客户身份的业务。
第2题：
按照广东农信社非预制银行卡业务的规定，以下不属于广东农信社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是（）
- A、审核客户是否符合VIP资格
- B、审核不通过的，是否执行属性及VIP标识调整
- C、柜员录入的卡号是否正确
- D、客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全
- E、客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确
正确答案:C,D,E
第3题：
下列哪些属于客户身份识别措施：()
A、核对客户身份证件或证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
第4题：
按广东农信社社保卡业务的规定，以下属于广东农信社社保密码修改业务审核要求的选项有（）
- A、审核客户填写"特殊业务申请书"内容是否正确
- B、审核客户是否持卡人凭有效身份证件办理
- C、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
- D、审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件
- E、如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
广东农信社单位客户信息的维护交易可以修改单位客户的哪些信息（）
- A、基本信息
- B、证件信息
- C、财务信息
- D、附加信息
- E、杂项信息
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
以下哪些属于广东农信社单位客户的证明文件（）
- A、营业执照（登记证或批文）
- B、组织机构代码证
- C、法定代表人或单位负责人身份证
- D、税务登记证（国税、地税），个别特殊行业免缴交国税的可免提交国税资料
- E、金融经营许可证
正确答案:A,B,C,D,E
第7题：
按广东农信社中间业务对代理深圳结算贵金属解约流程的规定，以下属于个人客户业务受理时所需提交的材料有（）
- A、本人身份证
- B、本人身份证件复印件两份
- C、卡或存折原件及其复印件
- D、客户填写的《个人贵金属代理业务账户开立暨客户资金转账服务协议书》
- E、客户填写的《特殊业务申请表》
正确答案:A,B,C,D
第8题：
以下不属于广东农信社中间业务对新保出单的业务审核要求的选项有（）
- A、审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
- B、审核客户填写的投保单是否正确、齐全
- C、审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户
- D、验证客户的身份证件类型是否真实、有效
- E、审核客户身份资料是否与存折（卡）一致
正确答案:A,C,D
第9题：
按照广东农信社小额支付系统通存通兑业务的规定，在广东农信社账户信息查询业务的交易处理中，以下对其业务审核要求描述正确的有（）
- A、向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率
- B、检查客户是否开通小额通存通兑业务
- C、查验本人的身份证件是否真实有效
- D、个人存款账户存折（卡）密码是否正确
- E、《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致
正确答案:A,B,C,D,E
第10题：
审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致
审核客户提交的身份证及相关资料是否真实、有效
审核是否达到起存金额5万元
审核印鉴卡片填写内容是否符合规定
审核企业法人、代理人身份证及授权书是否真实