商业型银行招聘考试
单选题境外现金汇款一次性金融服务且交易金额外币等值（）美元（含）以上的，在境外汇款申请书上摘录客户身份基本信息。A 500B 1000C 5000D 10000
题目
500
1000
5000
10000
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A、交易记录，自交易记账次年计起至少保存5年
B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份
C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
第2题：
境外现金汇款一次性金融服务且交易金额外币等值（）美元（含）以上的，在境外汇款申请书上摘录客户身份基本信息。
- A、500
- B、1000
- C、5000
- D、10000
正确答案:B
第3题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。( )
A.1万元，1000美元
B.1万元，2000美元
C.2万元，1000美元
D.2万元，2000美元
第4题：
实物金条销售说法正确的是（）
- A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
- B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
- C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
- D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息
正确答案:A
第5题：
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
- A、10000；1000
- B、10000；10000
- C、50000；1000
- D、50000；10000
正确答案:A
第6题：
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
正确答案:正确
第7题：
现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。
- A、1万元以上
- B、1万元（含）以上
- C、5000元以上
- D、5000元（含）以上
正确答案:B
第8题：
A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
第9题：
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
- B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
- C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
- D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
正确答案:B
第10题：
当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。
- A、100美元
- B、1000美元
- C、5000美元
- D、1万美元
正确答案:B