农信社综合考试
多选题信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。A5B10C15D4
题目
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相似问题和答案
第1题：
凡个人结算账户、储蓄账户发生单笔金额超过()的现金支取时，存款人必须出示本人有效身份证件。
A、1万元(含)
B、3万元(含)
C、5万元(含)
D、10万元(含)
第2题：
信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。
- A、开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。
- B、未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。
- C、为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。
- D、为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务
正确答案:A,B
第3题：
当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()
A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件
B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码
C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别
D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别
第4题：
在农村信用社开立个人银行结算账户的存款人，凭其存折（卡）及密码通过其他省份农村信用社柜面办理现金和转账取款业务的，其单笔和日累计最高交易金额分别为人民币（）万元和（）万元。
- A、5；10
- B、5；20
- C、10；20
- D、50；100
正确答案:D
第5题：
个人活期存款账户发生人民币单笔（）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时提供代理人身份证件。
- A、5万元以上（不含）
- B、5万元以上（含）
- C、20万元以上（不含）
- D、20万元以上（含）
正确答案:B
第6题：
个人存款人办理单笔金额人民币()以上的现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
第7题：
客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。
- A、5万元以上
- B、5万元（含）以上
- C、10万元以上
- D、10万元（含）以上
正确答案:B
第8题：
办理凭证式国债兑付业务，存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务、或提前支取的，存款人须提供有效身份证件。
A.1万
B.2万
C.5万
D.10万
第9题：
信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
- A、5、10
- B、10、10
- C、10、20
- D、20、20
正确答案:A
第10题：
个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
- A、5万，1000
- B、5万，1万
- C、10万，1000
- D、1万，1000
正确答案:D