农信社综合考试
单选题信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。A 5、10B 10、10C 10、20D 20、20
题目
单选题
信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
A
5、10
B
10、10
C
10、20
D
20、20
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第1题：
按我社单位结算账户存取款业务的规定,办理多少金额存取款业务的,应需客户出示身份证件()
A.人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上
B.人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上
C.人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上
D.人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上
答案：D
第2题：
信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。
- A、开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。
- B、未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。
- C、为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。
- D、为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务
正确答案:A,B
第3题：
网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()
A开立本外币账户
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务
C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D
等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
参考答案：ABCD
第4题：
人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
正确答案:正确
第5题：
客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、5
正确答案:D
第6题：
客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。
A1
B2
C3
D5
D
略
第7题：
以下（）项应落实客户身份识别制度。
- A、与客户建立业务关系时
- B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
- C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
- D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
正确答案:A,B,C
第8题：
个人存款人办理单笔金额人民币()以上的现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
参考答案：C
第9题：
下列需要复核加F级授权的交易有（）。
- A、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金支取业务
- B、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金存入业务
- C、金额在等值人民币一百万元以上的对公转账业务
- D、金额在等值人民币二十万元以上的个人现金存入业务
正确答案:A
第10题：
为个人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务需要核实身份证件。
- A、5万
- B、10万
- C、15万
- D、20万
正确答案:A