单选题个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。A 现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上B 现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上C 现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万

题目

单选题

个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上

现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上

现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上

现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

如果没有搜索结果，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

自然人客户由他人代理存取现金时,当单笔存取款的金额达到或超过人民币5万元或外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对代理人和被代理人有效身份证件,登记代理人姓名、联系方式以及身份证件种类、号码。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第2题：

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。

A、姓名
B、联系方式
C、身份证件种类
D、身份证件号码

正确答案:A,B,C,D

第3题：

营业机构在受理自然人客户由他人代理开立银行账户业务时，应在开户申请书上登记( )

A.代理人和被代理人的姓名

B.联系方式

C.有效身份证件种类

D.号码

参考答案：ABCD

第4题：

个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

A、5万，1000
B、5万，1万
C、10万，1000
D、1万，1000

正确答案:D

第5题：

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

A、核对并登记代理人
B、核对并登记被代理人
C、核对并登记代理人和被代理人
D、核对代理人、核对并登记被代理人

正确答案:C

第6题：

办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()

A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。

B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。

C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

D、发现异常，联网核查。

答案：ABD

第7题：

存款人由他人代理开户的，应核对的信息（）。

A、同时核对代理人和被代理人的有效身份证件
B、同时核对代理人户口本和被代理人身份证件
C、只需核对被代理人身份证件
D、登记被代理人和代理人基本信息

正确答案:A

第8题：

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人与存款人采取客户身份识别措施时,应当核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A.存款人和代理人

B.存款人

C.代理人

D.存款人和代理人其中之一

答案：A

第9题：

代理他人开立银行账户的（）

A、只出示存款人有效身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、应出示存款人和代理人的有效身份证件

正确答案:C

第10题：

个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

A、5万元
B、10万元
C、15万元
D、20万元

正确答案:A

农信社综合考试

题目

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容