反洗钱考试

单选题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。A 核对并登记代理人B 核对并登记被代理人C 核对并登记代理人和被代理人D 核对代理人、核对并登记被代理人

题目
单选题
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。
A

核对并登记代理人

B

核对并登记被代理人

C

核对并登记代理人和被代理人

D

核对代理人、核对并登记被代理人

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第1题：

客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第2题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第3题：

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.代理人和被代理人

D.客户


参考答案：C

第4题：

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核。()


参考答案：错

第5题：

下列关于客户身份识别的说法中,正确的是()

A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户


参考答案：ABCD

第6题：

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A.核对

B.登记

C.核对并登记

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件


答案：C

第7题：

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.代理人和被代理人

D.受益人


参考答案：C

第9题：

客户由他人代理在金融机构办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第10题：

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A、代理人

B、被代理人

C、经办人

D、承办人


参考答案：AB
解析：规范保险营销团队管理通知

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