反洗钱考试

判断题客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记，可以不对代理人审核。A 对B 错

题目
判断题
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记，可以不对代理人审核。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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第1题：

客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第2题：

客户由他人代理在金融机构办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第3题：

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.代理人和被代理人

D.客户


参考答案：C

第4题：

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

  • A、代理人
  • B、被代理人
  • C、代理人和被代理人
  • D、受益人

正确答案:C

第5题：

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A、代理人

B、被代理人

C、经办人

D、承办人


参考答案：AB
解析：规范保险营销团队管理通知

第6题：

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A.核对

B.登记

C.核对并登记

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件


答案：C

第7题：

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核。()


参考答案：错

第8题：

根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.代理人和被代理人

D.受益人


参考答案：C

第9题：

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

  • A、代理人
  • B、被代理人
  • C、第三方提供
  • D、口头提供

正确答案:A,B

第10题：

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记，可以不对代理人审核。


正确答案:错误

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