工商银行外汇业务从业能力认证
判断题境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定，通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对企业有权签字人或被授权人的身份进行核查。A 对B 错
题目
判断题
境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定，通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对企业有权签字人或被授权人的身份进行核查。
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第2题：
农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
- A、机构法人客户
- B、单一企业法人客户
- C、集团法人客户
- D、自然人客户
正确答案:D
第3题：
根据反洗钱有关规定,金融机构(银行业金融机构)履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第4题：
境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定，通过（）或其他有效方式，对企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。
- A、联网核查公民身份信息系统
- B、企业信用信息基础数据库
- C、人民币跨境收付信息管理系统
- D、人民币清算账户管理系统
正确答案:A
第5题：
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
正确答案:正确
第6题：
当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
- A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
- B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
- C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
- D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
正确答案:C
第7题：
代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的，应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查，并打印核查结果。
正确答案:正确
第8题：
金融机构履行客户身份识别义务时,按法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第9题：
在农村信用社新开立的个人结算账户要按照有关规定对存款人进行（），并保存有效身份证件复印件及交易记录。
- A、联网核查
- B、身份识别
- C、身份识别及核查
- D、身份核查
正确答案:C
第10题：
境内结算银行在办理跨境人民币结算业务需要注意的有（）
- A、对贸易单证真实性、一致性进行审核
- B、每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息
- C、履行反洗钱和反恐融资义务
- D、通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查
正确答案:A,B,C,D