案件防控知识竞赛
多选题企业单位申请批量开户，信用社经办人员应要求开户单位申请人出具（），并对全部身份证件进行联网核查。A单位授权书B批量开户人员明细表C开户申请表D批量开户明细人员的有效身份证明
题目
多选题
企业单位申请批量开户，信用社经办人员应要求开户单位申请人出具（），并对全部身份证件进行联网核查。
A
单位授权书
B
批量开户人员明细表
C
开户申请表
D
批量开户明细人员的有效身份证明
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第1题：
企业单位申请批量开户，信用社经办人员应要求开户单位申请人出具（），并对全部身份证件进行联网核查。
- A、单位授权书
- B、批量开户人员明细表
- C、开户申请表
- D、批量开户明细人员的有效身份证明
正确答案:A,B,D
第2题：
银行在为个人客户开立银行账户时，以下不属于个人账户实名制要求的是（）
- A、按照客户要求开立匿名账户
- B、为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息
- C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实
- D、对开户申请人开户意愿进行核实
正确答案:A
第3题：
开户单位购买空白重要凭证,应要求其提交加盖预留签章的申请。柜员应审核()后办理。
A、开户单位预留签章
B、经办人身份证件
C、核验开户单位预留密码
D、法人身份证件
参考答案：ABC
第4题：
柜面办理个人开户业务时，应从以下（）落实个人银行账户实名制要求。
- A、要求开户申请人提供合法的身份证件
- B、应利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人身份证件的有效性，并确保开户申请人与身份证件的一致性
- C、应加强客户交易背景调查，必要时可要求提供公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）话费单据等方式验证、核对真实身份
- D、通过现场询问、电话核实等方法核实开户申请人开户意愿的真实性
正确答案:A,B,D
第5题：
（）是指由委托单位提供开户明细清单及按照银行（信用社）要求格式的电子文档，柜员在系统进行批量开户的业务。
- A、手工批量开户
- B、电子文档批量开户
- C、系统批量开户
- D、网络开户
正确答案:B
第6题：
在住宅专项维修资金账户开立中，小区和楼栋开户所需提交的材料不包括（）。
- A、建设单位经办人员应出具《开立住宅专项维修资金账户申请表》
- B、建设单位经办人员应出具《住宅专项维修资金单元户开户登记表》
- C、建设单位经办人员应出具《住宅专项维修资金楼栋明细登记表》
- D、建设单位经办人员应出具业主业务办理授权书
正确答案:D
第7题：
企事业或其他单位批量开立个人结算账户。信用社经办人员不按规定对其批量开户提供的个人资料进行查验，形成潜在风险。（）
正确答案:正确
第8题：
批量开户（含批量开卡）时，网点应进行联网核查，保存核查记录，留存批量开户个人的身份证复印件或电子影像件。批量开卡时，必须完整地批量导入客户五项基本信息：姓名、（）、住所地地址、身份证件种类、号码。
- A、性别
- B、职业
- C、联系电话
- D、出生日期
正确答案:A
第9题：
单位存款人因代发工资等需要，代理其职工开立个人银行结算账户的说法正确的有（）。
- A、单位承担相应的法律责任
- B、应出示单位公函、法定代表人或单位负责人有效身份证件、授权经办人有效身份证件
- C、一般由信用社发给开立个人银行结算账户申请书，由被代理人填写完整（含代理人信息），并附被代理人有效身份证件复印件，由单位授权经办人统一缴回办理批量开户
- D、可由信用社与有关部门签订代理批量开立账户的协议，由其提供批量开户清单及被代理人的有效身份证件复印件，不逐份填写开户申请书
正确答案:A,B,C,D
第10题：
在办理境内居民个人银行账户开立时，中信银行柜面人员应（）。
- A、要求开户申请人提供合法的身份证件
- B、联网核查并进行人脸识别
- C、现场询问、电话核实
- D、验证客户手机号码信息
正确答案:A,B,C,D