单位开立结算账户时,应书面指定大额款项支付业务的核实联系人员及联系方式等内容,前台经办人员应联网核查提供的经办人身份证件,并将核实记录与开户资料一并妥善保管。
第1题:
单位账户在办理支付结算业务时,应通过()进行核实。
第2题:
在银行不同管辖行开立单位银行结算账户的汇划业务可以通过大额支付系统办理。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
需运营主管审批的单位账户类业务包括( )。
第5题:
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
第6题:
在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内须有足够的资金保证支付,支付结算办法另有规定的除外。没有开立存款账户的个人向银行交付款项后,也可以通过银行办理支付结算。
第7题:
以下哪些账户属于存款滚动检查中应优先检查的重点账户?()
第8题:
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中柜面可疑业务不包括以下哪一项?()
第9题:
以下大额支付业务需联系客户查证()。
第10题:
接收对方银行通过大额支付系统查询核实同业账户开立信息的,受理人员审核账户开立情况无误后输入自由格式公文内容;复核人员审核相关账户开立信息无误后发出自由格式公文。