案件防控知识竞赛

单选题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）A 银行业金融机构员工被拘留B 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪C 银行业金融机构员工被取保候审D 银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的

题目
单选题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）
A

银行业金融机构员工被拘留

B

银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪

C

银行业金融机构员工被取保候审

D

银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的

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第1题：

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,下列哪些属于银行业金融机构案件风险信息。()

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.公安部门已立案的导致银行或客户资金损失的案件

C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D.收到重大案件举报线索


参考答案：ACD

第2题：

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括哪些内容()。

A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B、客户反映非自身原因账户资金发生异常

C、收到重大案件举报线索

D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索


答案：ABCD

第3题：

案件风险信息主要包括?

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.客户反映非自身原因账户资金发生异常

C.收到重大案件举报线索

D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规


参考答案：ABCDE

第4题：

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）

  • A、公安、司法机关立案侦查的
  • B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
  • C、银行业金融机构员工被取保候审
  • D、银行业金融机构员工被拘留

正确答案:B

第5题：

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：()

A.公安、司法机关立案侦查的

B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪

C.银行业金融机构员工被取保候审

D.银行业金融机构员工被拘留


正确答案：B

第6题：

银行业金融机构案件处置三项制度包括()

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案防工作办法》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


参考答案：ACD

第7题：

下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。

A、银行业金融机构案件处置工作流程

B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法

C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度

D、案件风险信息快报


参考答案：D

第8题：

下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴?()

A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况

B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件

C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小


参考答案：D

第9题：

银行业金融机构案件处置三项制度指

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》


正确答案：ABC

第10题：

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）

  • A、收到重大案件举报线索
  • B、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
  • C、客户反映非自身原因账户资金发生异常
  • D、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

正确答案:A,B,C,D

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