反洗钱考试
单选题“跨境汇兑”指（）或收款人一方在境外的汇款业务。A 汇款行B 汇款人C 收款行D 中间行
题目
汇款行
汇款人
收款行
中间行
相似问题和答案
第1题：
邮政汇兑业务是指汇款人委托邮政企业把款项汇往异地收款人一种_______结算业务。
第2题：
国内邮政汇兑业务是指邮政企业接受汇款人的委托，将收汇的款项全额或部分兑付给国内指定收款人的业务。
正确答案:错误
第3题：
汇兑业务下列说法正确的是()
A、汇兑是汇款人委托信用社将其款项支付给收款人的结算方式。
B、单位款项的结算不可以使用汇兑结算方式。
C、委托日期是指汇款人向信用社提交汇兑凭证的次日。
D、办理转汇时收款人可以不是原收款人。
第4题：
向境外汇出资金时，需在汇兑凭证或者国际业务处理系统中登记留存汇款人的（）
- A、姓名
- B、账号
- C、住所
- D、收款人的姓名
正确答案:A,B,C,D
第5题：
国内汇兑业务是指将汇款人款项通过一定方式支付给收款人的结算业务。
正确答案:正确
第6题：
邮政密码汇款时指汇款人自行设定取款密码，并将（）告知收款人，由收款人到汇兑联网网点取款的业务。
- A、预留取款密码
- B、收款人姓名
- C、汇票号码
- D、汇款金额
正确答案:A,B,C,D
第7题：
“跨境汇兑”指（）或收款人一方在境外的汇款业务。
- A、汇款行
- B、汇款人
- C、收款行
- D、中间行
正确答案:B
第8题：
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份证号码
第9题：
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
- A、收款人名称或姓名
- B、收款人住所
- C、收款人账号
- D、汇款人住所
正确答案:D
第10题：
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。
- A、汇款人账号
- B、汇款人住所
- C、收款人账号
正确答案:A,B