多选题对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）A与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为C对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级D可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告

A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.以客户为单位限制账户功能

C.调低交易限额

D.采取标准化尽职调查

对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A.提高客户风险等级

B.限制客户非面对面交易

C.拒绝提供金融服务

D.向相关侦查机关报案

E.持续监控

A.向监管机构或有权机关上报的可疑交易报告，要重新评估所涉及客户的洗钱风险等级，采取相应的风险控制措施

B.必要时可限制交易、拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

C.将客户资金转移

D.确定为犯罪行为后，应及时拒绝为可疑交易报告所涉及的客户提供金融服务乃至终止业务关系

A.与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B.在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C.对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告

A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理;

B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为;

C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行全面审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗分类等级;

D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定期再出现可疑交易，应持续进行报告。

A.客户

B.账户

C.交易对手

D.金融业务

A.禁止

B.严格

C.简化

D.宽松

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。