反洗钱考试
单选题客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。A 开户行B 发卡行C 收单行D 清算行
题目
单选题
客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。
A
开户行
B
发卡行
C
收单行
D
清算行
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相似问题和答案
第1题：
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由()谁报告。
答案：开立帐户的金融机构或者发卡行。
第2题：
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A、发卡行
B、收单行
C、发卡行或收单行
D、基本开户银行
参考答案：B
第3题：
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由哪个金融机构报告?
答案：办理业务的金融机构报告。
第4题：
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么机构报告？
正确答案: 办理业务的金融机构
第5题：
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第6题：
以下关于大额交易报告主体说确的是()
A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告
B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
答案：ABCD
第7题：
客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告?
答案：由收单行报告。
第8题：
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,通过哪个金融机构报告?
答案：收单行报告。
第9题：
客户通过境外银行卡发生的交易，应由发卡机构报送大额交易。
A正确
B错误
B
略
第10题：
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
- A、开户行
- B、发卡银行
- C、收单行
- D、办理业务的金融机构
正确答案:C