第1题:
对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),较高风险等级客户的重新评定期限为(),一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
第2题:
A、系统复评
B、人工复评
C、风险等级划分
D、可疑交易报告
第3题:
对新建立业务关系的客户,应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。
A.10
B.15
C.20
D.30
第4题:
第5题:
A.30
B.45
C.60
D.90
第6题:
A、系统初评
B、系统复评
C、人工初评
D、人工确认
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
第9题:
在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内完成等级评定工作。
A.10
B.15
C.20
D.30
第10题:
对于重新评定等级的客户,应在系统对客户风险等级进行初评后的()个工作日内完成复评。