反洗钱考试
判断题对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果，不能完全依赖，应根据客户的实际情况，参考预分类结果进行分析判断，认真划分客户的风险等级。（）A 对B 错
题目
对
错
相似问题和答案
第1题：
信贷系统自动风险分类，对每笔信贷业务信贷系统都将根据矩阵、限制性条件、分类历史记录进行分析判断，选择（）作为本笔业务的自动分类结果。
- A、最差结果
- B、最好结果
- C、折中结果
- D、人工结果
正确答案:A
第2题：
理财产品销售将综合使用个人客户风险评估问卷得出的（）和风险承受能力的预评估结果。
- A、客户类型结果
- B、客户类别
- C、产品风险等级
- D、客户风险偏好
正确答案:A
第3题：
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
第4题：
客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日之内，各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平，对系统初评结果进行调整，评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。
- A、5个
- B、10个
- C、15个
- D、30个
正确答案:C
第5题：
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
正确答案:正确
第6题：
客户的分类分为内部客户和外部客户，主要是按照客户等级来划分。
正确答案:错误
第7题：
零售客户分类结果分析主要做以下几个方面：查询零售客户分类结果，审核分类结果的准确性，（）。
- A、对客户经营品牌进行重点分析
- B、了解客户的分类结果，划分重点客户
- C、对不同类别零售客户的经营特点进行分析、评价
- D、打印客户分类报表
正确答案:C
第8题：
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()
A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类
B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
第9题：
对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果，不能完全依赖，应根据客户的实际情况，参考预分类结果进行分析判断，认真划分客户的风险等级。（）
正确答案:正确
第10题：
客户风险等级分类系统（一期）实现的功能（）。
- A、实现存量账户的自动评级
- B、实现每日新增账户的自动评级
- C、实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能
- D、实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
正确答案:A,B,C,D