客户联网核查制度
客户身份重新识别制度
客户身份识别制度
客户实名制度
第1题:
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告
A.客户身份识别
B.交易记录保存
C.大额交易
D.可疑交易
第2题:
人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
第3题:
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.恐怖融资可疑交易报告制度
D.客户身份资料及交易记录保存制度
第4题:
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.按照规定建立客户身份识别制度
第5题:
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A.建立客户身份识别制度
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
第6题:
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第7题:
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
A.建立反洗钱监测分析中心
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第8题:
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A.建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立反洗钱监测分析中心
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第9题:
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第10题:
中国人民银行在反洗钱活动中应当( )。
A.建立反洗钱监测分析中心
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度