反洗钱考试

判断题在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。A 对B 错

题目
判断题
在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 还有副省级城市中心支行。
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第1题：

《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行、()。

A、上海总部

B、分行

C、营业管理部

D、省会(首府)城市中心支行

E、副省级城市中心支行


参考答案：ABCDE

第2题：

地方法人金融机构连续续做两次常备借贷便利业务超过( )次的，由人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、深圳市中心支行在续做当日书面报总行备案。

A.2

B.3

C.4

D.5


答案：A

第3题：

反洗钱现场检查主体有()

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行上海总部

C.省级城市中心支行

D.地(市)中心支行和县(市)支行。


参考答案：ABCD

第4题：

中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。

A、5

B、7

C、10

D、15


参考答案：C

第5题：

原则上( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行总行总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行


答案：A

第6题：

原则上，()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管

A.中国人民银行

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行


参考答案：A

第7题：

《反洗钱调查实施细则》所称中国人民银行及其省一级分支机构包括()。

A.中国人民银行总行

B.分行、营业管理部

C.省会(首府)城市中心支行

D.副省级城市中心支行

E.上海总部


参考答案：ABCDE

第8题：

原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行


参考答案：A

第9题：

中国人民银行及其分支机构包括()。

A、中国人民银行总行和上海总部

B、分行营业管理部

C、省会(首府)城市中心支行和副省级城市中心支行

D、地(市)中心支行和县(市)支行


参考答案：ABCD

第10题：

中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的10日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

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