中国人民银行及其分支机构可通过现场检查,查处非法金融机构。
现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在,检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。
行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确,裁量要严格。
人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的,而不是法定的
第1题:
人民银行的现场检查行为要有法律效力必须符合的条件是()。
A、现场检查的主体必须合法
B、适用的法律法规和规章要准确
C、程序必须合法
D、形式要合法
第2题:
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
第7题:
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《中华人民共和国行政处罚法》
D、《金融机构反洗钱规定》
第8题:
第9题:
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括:
A.反洗钱法
B.刑法
C.金融机构反洗钱规定
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
第10题:
工单反馈内容应真实、准确、全面,符合()等相关要求。