反洗钱考试
单选题下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。A 业务部门的检查一般是在现场执行B 合规部门的检查主要是在非现场执行C 合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场D 内审部门一般是通过现场稽核审计
题目
业务部门的检查一般是在现场执行
合规部门的检查主要是在非现场执行
合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场
内审部门一般是通过现场稽核审计
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A、业务部门的检查一般是在现场执行;
B、合规部门的检查主要是在非现场执行;
C、合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场;
D、审部门一般是通过现场稽核审计。
第2题：
A、业务部门的检查范围主要是业务层面
B、业务部门的检查范围主要是机构层面
C、合规部门的检查范围是业务或机构层面
D、内审部门的检查范围是业务或机构层面
第3题：
A、单位内部会计监督的对象是单位的经济活动
B、审计部门不能对有关单位的会计资料实施监督检查
C、审计业务属于会计师事务所的业务范围
D、会计监督包括单位内部监督
第4题：
下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有()
A.明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容
B.明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间
C.制定具体监督检查的实施方案
D.要求对检查结果出具报告
第5题：
下列关于各种信用形式的说法，错误的是（ ）。
D项，国际信用体现在国与国之间的资本流动，一般包括国外商业性借贷和国外直接投资。
第6题：
下列关于会计内部监督的各项提法，错误的是( )
A．单位负责人负责内部会计监督制度的组织与实施
B．会计人员是内部会计监督制度的具体实施者
C．单位负责人对内部会计监督实施情况承担责任
D．会计内部监督就是会计机构、会计人员监督单位负责人
第7题：
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。判断对错
第8题：
A.业务部门的检查一般是在现场执行
B.合规部门的检查一般是在非现场执行
C.合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场
D.内审部门一般是通过现场稽核审计
第9题：
金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括()
A.合规部门
B.业务部门
C.内审部门
D.培训部门
第10题：
下列有关内部监督程序的说法，错误的是（）
- A、了解单位的内部控制情况，并做出相应的记录是内部监督的第一步
- B、了解单位性质及内部环境，并做出相应的记录是内部监督的第一步
- C、初步评价单位内部控制的健全性是内部监督的第二步
- D、实施单位层级和业务层级缺陷的具体评价，证实有关内部控制的设计和执行的效果，基本
正确答案:B