反洗钱考试
单选题关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。A 调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查B 核对、补充和更正询问笔录的权利C 逾期自动解除被冻结账户的权利D 清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
题目
调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
核对、补充和更正询问笔录的权利
逾期自动解除被冻结账户的权利
清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
相似问题和答案
第1题：
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第2题：
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第3题：
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第4题：
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
- A、反洗钱内部控制制度建设情况
- B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
- C、反洗钱宣传和培训情况
- D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
正确答案:D
第5题：
以下关于反洗钱说法正确的有（）。
- A、金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
- B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
- C、投保人、被保人成为植物人或意识不清的可由监护人（须提供监护证明）作为申请人办理
- D、金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
正确答案:A,B,C,D
第6题：
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
A.拒绝调查的权利
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.清点及封存清单的权利
D.逾期自动解除冻结的权利
第7题：
A.拒绝调查的权利
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.清点及封存清单的权利
D.逾期自动解除冻结的权利
第8题：
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。
A.拒绝调查的权利
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.清点及封存清单的权利
D.遗期自动解除冻结的权利
第9题：
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
- A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
- B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
- C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
- D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
正确答案:A,B,C,D
第10题：
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）
- A、拒绝调查的权利
- B、核对、补充和更正询问笔录的权利
- C、清点及封存清单的权利
- D、逾期自动解除冻结的权利
正确答案:A,B,C,D