反洗钱考试
判断题应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。A 对B 错
题目
对
错
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行
第2题：
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？
A.全国人大
B.中国人民银行
C.国务院有关部门
D.中国人民银行会同国务院有关部门
第3题：
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?
第4题：
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
此题为判断题(对，错)。
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。
第5题：
A、全国人民代表大会及其常务委员会
B、国务院反洗钱行政主管部门
C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
D、国务院有关部门
第6题：
下列关于反洗钱叙述正确的是( )。
A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
解析：任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，所以A选项错误。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，所以B选项错误。
第7题：
A.中国人民银行制订
B.中国人民银行会同国务院有关部门制订
C.国务院有关部门制订
D.国务院制订
第8题：
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、交易记录保存制度
第9题：
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
此题为判断题(对，错)。
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
第10题：
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。
A、客户身份资料保存
B、交易记录保存
C、客户身份识别
D、可疑交易报告