反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。
A．处置阶段
B．洗钱阶段
C．培植阶段
D．融合阶段
正确答案：B
解析：洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段和融合阶段。
解析：洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段和融合阶段。
第2题：
典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第3题：
通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。
A.处置阶段
B.分层阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
E.整合阶段
参考答案：ACD
第4题：
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
- A、开户
- B、放置
- C、归并
- D、离析
正确答案:B,C,D
第5题：
洗钱的过程通常被分为（ ）三个阶段。
A.处置阶段、培植阶段、融合阶段
B.转换阶段、培植阶段、成熟阶段
C.转换阶段、培植阶段、融合阶段
D.处置阶段、培植阶段、成熟阶段
B.转换阶段、培植阶段、成熟阶段
C.转换阶段、培植阶段、融合阶段
D.处置阶段、培植阶段、成熟阶段
答案：A
解析：
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱犯罪交错运用不同的方法．以达到洗钱的目的。
第6题：
典型的洗钱活动通常有几个阶段?
答案：处置阶段、离析阶段和融合阶段。
第7题：
一个典型、完整的洗钱过程包括()
A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.汇总阶段
正确答案：ABC
第8题：
典型洗钱交易过程通常需要经过()三个阶段。
A、放置
B、离析
C、归并
D、清洗
E、回归
本题答案：A, B, C
第9题：
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即()。
A.处置阶段、融合阶段、培植阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.获取阶段、处置阶段、融合阶段
D.获取阶段、培植阶段、处置阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.获取阶段、处置阶段、融合阶段
D.获取阶段、培植阶段、处置阶段
答案：B
解析：
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。处置阶段，是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份，融合阶段被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖。在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用。
第10题：
焙烧过程主要分那几个阶段？
正确答案: 焙烧过程主要分四个阶段：
①、低温予热阶段，温度在350℃以前。
②、挥发份排出粘结剂焦化阶段，温度在350℃—800℃。
③、高温烧结阶段，温度在850℃—1300℃。
④、冷却阶段，保温温度有800℃以下，自然冷却到400℃方可出炉。