反洗钱考试
多选题银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的，人民法院可以（）。A责令其履行协助义务B对单位予以罚款C向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议D对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款
题目
责令其履行协助义务
对单位予以罚款
向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议
对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
有义务协助调查、执行的单位有下列行为之一的，人民法院除责令其履行协助义务外，并可以予以罚款：（）。
A.有关单位拒绝或者妨碍人民法院调查取证的
B.银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的
C.有关单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助扣留被执行人的收入、办理有关财产权证照转移手续、转交有关票证、证照或者其他财产的
D.其他拒绝协助执行的
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
人民法院决定冻结、划拨存款，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理。()
第4题：
协助机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收息、收贷，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。
正确答案:正确
第5题：
下列哪些行为是应当禁止的。（）
- A、在接到协助冻结、扣划存款通知书后再扣划应当协助执行的款项用于归还贷款
- B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后向存款人通风报信帮助其转移存款
- C、办理协助扣划业务时给予有权机关提取现金
- D、协助最先送达扣划通知书的机关办理扣划业务
正确答案:A,B,C
第6题：
在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于其他各类支付(包括收贷收息)，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。
此题为判断题(对，错)。
第7题：
有义务协助调查、执行的单位有下列行为之一的，人民法院除责令其履行协助义务外，并可以予以罚款：（）。
- A、有关单位拒绝或者妨碍人民法院调查取证的
- B、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的
- C、有关单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助扣留被执行人的收入、办理有关财产权证照转移手续、转交有关票证、证照或者其他财产的
- D、其他拒绝协助执行的
正确答案:A,B,C
第8题：
在民事诉讼中，诉讼参与人或者其他人有下列哪些行为之一的，人民法院可以根据情节予罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。
A.隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、押扣的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的
B.银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知后，拒不协协助查询、冻结或者划拨存款的
C.对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的
D.有关单位接到人民法院协助执行的通知书后，拒不协助扣留被执行人的收入、办理财产权证照转移手续、转交有关票证、证照其他财产的
第9题：
在接到协助冻结、扣划存款通知书后，应立即将协助执行的款项用于收贷收息，维护华融湘江银行的债权。
正确答案:错误
第10题：
下列说法中，符合《民事诉讼法》规定的有：（）
- A、被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院除向有关单位查询被执行人的存款外，还可以查询、债券、股票、基金份额等财产情况
- B、人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产
- C、人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围
- D、扣押、冻结、划拨、变价财产时，人民法院应当作出书面决定书，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理
正确答案:A,B,C