识别客户身份
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
第1题:
下列各项中,属于现金管理的基本要求的有( )。
A.开户银行对开户单位的大额现金提取实行登记备案制度
B.开户单位的库存现金限额由开户银行核定,根据开户单位5~7天的日 核定
C.转账结算凭证具有与现金相同的支付能力
D.严格控制坐支
第2题:
第3题:
一个完整的期货交易流程应包括开户与下单、竞价、结算和交割四个环节。但是,交割环节并不是交易流程中的必经环节。 ( )
第4题:
对营销渠道的基本要求,应该是()。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个?( )
A.无证件开户
B.证件不符或代理开户手续不全
C.假证件开户
D.批量开户
第9题:
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个()
第10题:
关于业务环节,包括()。