反洗钱考试

单选题金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。A 中国人民银行B 公安机关C 外交部D 总行

题目
单选题
金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。
A

中国人民银行

B

公安机关

C

外交部

D

总行

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第1题：

储蓄机构违反个人存款实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处()罚款。

A.500元以上1000元以下

B.1000元以上5000元以下

C.5000元以上10000元以下

D.10000元以上50000元以下


本题答案：B

第2题：

金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（）罚款。

  • A、500元－1000元
  • B、1000元－5000元
  • C、2000元－10000元
  • D、10000元－50000元

正确答案:B

第3题：

金融机构违反《个人存款账户实名制规定》,为个人立存款账户情节严重的,可以采取以下措施。()

A、责令停业整顿

B、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分

C、构成犯罪的，依法追究刑事责任

D、处以经办人员罚款


参考答案：ABC

第4题：

金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）元以上5000元以下的罚款。

  • A、500
  • B、1000
  • C、5000
  • D、2000

正确答案:B

第5题：

根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

  • A、1000元以上5000元以下 
  • B、5000元以上10000元以下 
  • C、30000元 
  • D、1000元以下

正确答案:A

第6题：

金融机构违反个人存款实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


正确答案:正确

第7题：

金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。

  • A、中国人民银行
  • B、公安机关
  • C、外交部
  • D、总行

正确答案:A

第8题：

金融机构违反《人存款账户实名制规定》,为个人开立存款账户的,由中国人民银行给予警告,可以处以罚款()。

A、1000元以上3000元以下

B、3000元以上5000元以下

C、1000元以上5000元以下

D、3000元以上10000元以下


参考答案：C

第9题：

金融机构违反（）第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。

  • A、个人存款管理办法
  • B、储蓄管理条例
  • C、个人存款账户实名制规定
  • D、个人存款账户身份识别

正确答案:C

第10题：

储蓄机构违反个人存款实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。

  • A、500元以上1000元以下
  • B、1000元以上5000元以下
  • C、5000元以上8000元以下
  • D、5000元以上10000元以下

正确答案:B

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