反洗钱考试
多选题客户身份识别制度由（）制定。A中国人民银行B中国银监会C中国保监会D中国证监会
题目
多选题
客户身份识别制度由（）制定。
A
中国人民银行
B
中国银监会
C
中国保监会
D
中国证监会
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相似问题和答案
第1题：
客户身份识别制度由()制定
A.中国人民银行
B.中国银监会
C.中国保监会
D.中国证监会
正确答案：ABCD
第2题：
金融租赁公司的监管机构是()。
A:中国人民银行
B:中国证监会
C:中国保监会
D:中国银监会
B:中国证监会
C:中国保监会
D:中国银监会
答案：D
解析：
本题考查金融租赁公司的监管机构。金融租赁公司的监管机构是银监会。
第3题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易纪录保存管理办法》由()制定。
A、中国人民银行;
B、中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定;
C、国务院;
D、保监会。
参考答案：B
第4题：
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A中国人民银行
B中国银行
C中国银联
D公安机关
A
略
第5题：
期货公司从事金融期货结算业务，应当经（ ）批准。
A. 中国银监会
B. 中国保监会
C. 中国证监会
D. 中国人民银行
B. 中国保监会
C. 中国证监会
D. 中国人民银行
答案：C
解析：
《期货公司金融期货结算业务试行办法》第三条规定，期货公司从事金融期货结算业务，应当经中国证券监督管理委员会批准，取得金融期货结算业务资格。
第6题：
中国金融监管机构有( )
A.中国人民银行
B.中国银监会
C.中国证监会
D.中国保监会
正确答案：ABCD
题中四项合称“一行三会”，构成了中国金融业分业监管的格局。
题中四项合称“一行三会”，构成了中国金融业分业监管的格局。
第7题：
()于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》。
A.中国证监会
B.中国银监会
C.中国人民银行
D.中国保监会
B.中国银监会
C.中国人民银行
D.中国保监会
答案：B
解析：
中国银监会于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》。
第8题：
金融租赁公司的监管机构是（ ）。
A．中国人民银行
B．中国证监会
C．中国保监会
D．中国银监会
正确答案：D
本题考查金融租赁公司的监管机构。银监会统一监管商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、政策性银行等银行业金融机构，以及金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司和由中国银监会批准设立的其他金融机构。
本题考查金融租赁公司的监管机构。银监会统一监管商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、政策性银行等银行业金融机构，以及金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司和由中国银监会批准设立的其他金融机构。
第9题：
期货公司从事金融期货结算业务，应当经( )批准。
A: 中国银监会
B: 中国保监会
C: 中国证监会
D: 中国人民银行
B: 中国保监会
C: 中国证监会
D: 中国人民银行
答案：C
解析：
《期货公司金融期货结算业务试行办法》第三条规定，期货公司从事金融期货结算业务，应当经中国证券监督管理委员会批准，取得金融期货结算业务资格。
第10题：
根据金融市场变化和投资运作情况，人力资源和社会保障部会同（），适时对企业年金基金的投资范围和比例进行调整。
- A、中国银监会和中国证监会
- B、中国证监会和中国保监会
- C、中国银监会、中国证监会和中国保监会
- D、中国人民银行、中国银监会、中国证监会和中国保监会
正确答案:C