单选题外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。A 超过；有关联B 超过；无关联C 未超过；有关联D 等于；有关联

第1题：

对于外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从有关联企业的第三国汇入外汇非现金交易，金融机构应当进行核查。

第2题：

目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。

• A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
• B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
• C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
• D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
• E、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
• F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

第3题：

第4题：

外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。

• A、超过；有关联
• B、超过；无关联
• C、未超过；有关联
• D、等于；有关联

第5题：

外商投资企业第一次从境外汇入一笔资本金其交易编码为（）。

• A、101010
• B、302011
• C、602011
• D、602013

第6题：

境内某中外合资企业收到外方投资者汇入的外汇资本金，如何申报？该笔款项汇入解付后如外方发现多汇，需退还外方投资者，退款时如何申报？ 收入：交易编码：（）交易附言：（） 支出：交易编码：（）交易附言：（）

第7题：

根据中国银行控制风险及外部监管当局的要求，在下列哪些情形下不得开立保函（）。

• A、参与涉及期货的保值交易
• B、参与涉及外汇的投机交易
• C、为外商投资企业外方的投资贷款提供担保
• D、为外商投资企业中外方投资部分的对外债务提供担保

第8题：

第9题：

下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。

• A、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁
• B、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
• C、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有关联企业的第三国汇入。
• D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。

第10题：

境内公司收购外商投资企业的外方股权，应申报在（）项下。

• A、外国来华直接投资-外方向中方转让股权
• B、投资资本金-筹备资金汇出
• C、投资资本金-非法人投资款支出
• D、外国来华直接投资-外外方现行收回投资