反洗钱考试

判断题埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。A 对B 错

题目
判断题
埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。
A

对

B

错

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第1题：

以下属于专门的反洗钱国际组织的是：

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.国际刑警组织

D.沃尔夫斯堡集团

E.离岸银行业监管集团


正确答案：ABD

第2题：

简述埃格蒙特集团的由来。


答案：1995年，一些国家金融情报中心在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特一阿森伯格宫召开了第一次会议，成立了一个非正式组织，组织的名称埃格蒙特集团也因会议地点而得名。

第3题：

()年,为了加强各国反洗信息交流与合作,部分的金融情报中心成立了一个各国金融情报中心的联合体,称为埃塔蒙特集团

A、1989年

B、1995年

C、1999年

D、2001年


参考答案：B

第4题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

A、艾格蒙特集团;

B、金融情报中心;

C、沃尔夫斯堡集团;

D、金融行动特别工作组。


参考答案：D

第5题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组


答案：C

第6题：

我国还未加入的反洗钱国际组织有()。

A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG


参考答案：B

第7题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组


参考答案：C

第8题：

埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。()


参考答案：错

第9题：

下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有：

A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织

B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushi

C.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络

D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议

E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流


正确答案：ACDE

第10题：

FATF是( )的简称。

A、埃格蒙特集团

B、亚太反洗钱小组

C、金融行动特别工作组

D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


正确答案：C

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