反洗钱考试

多选题申请开立一般存款账户。银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()A开立基本存款账户规定的证明文件B基本存款账户开户许可证C存款人因向银行借款需要,应出具借款合同D存教人因其他结算需要。应出具有关证明

题目
多选题
申请开立一般存款账户。银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()
A

开立基本存款账户规定的证明文件

B

基本存款账户开户许可证

C

存款人因向银行借款需要,应出具借款合同

D

存教人因其他结算需要。应出具有关证明

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第1题:

申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,明文件()。

A.开立基本存款账户规定的证明文件

B.基本存款账户开户许可证

C.存款人因向银行借款需要,应出具借款合同

D.存款人因其他结算需要,应出具有关证明


参考答案:ABCD

第2题:

申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具()

A. 开立基本存款账户规定的证明文件

B. 基本存款账户开户许可证

C. 存款人因向银行借款需要,应出具借款合同

D. 存款人因其他结算需要,应出具有关证明


参考答案:ABCD

第3题:

申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()。

A.开立基本存款账户规定的证明文件

B.基本存款账户开户许可证

C.存款人因银行借款需要,应出具借款合同

D.存款人因其他需要,应出具有关证明


参考答案:ABCD

第4题:

申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件

A.金融机构存放同业资金,应出具其证明

B.收入汇缴资金很业务支出的资金,应出具基本存款账户存款人有关的证明

C.党、团、工会设在单位的组织机构经费,应出具该单位或有关部门的批文或证明

D.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户不纳入专用存款账户管理,其开立人民币特殊账户时应出具国际外汇管理部门的批复文件,开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证


答案:ABC

第5题:

申请开立专用存款账户银行应按照客户性质和类型要求客户出具以下哪些证明文件?()

A.向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件

B.基本存款账户开户登记证

C.基本建设资金更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金应出具主管部门批文

D.财政预算外资金应出具财政部门的证明


答案:ABCD

第6题:

申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质和类型,明文件()。

A.向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件

B.基本存款账户开户许可证

C.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保

D.财政预算外资金,应出具财政部门的证明


参考答案:ABCD

第7题:

申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具()

A. 向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件

B. 基本存款账户开户许可证

C. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金,应出具主管部门批文

D. 财政预算外资金,应出具财政部门的证明


参考答案:ABCD

第8题:

申请开立专用账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()。

A.向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件

B.基本存款开户许可证

C.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金,应出具主管部门批文

D.财政预算外资金,应出具财政部门的证明


参考答案:ABCD

第9题:

申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件

A.粮、棉、油收购资金,应出具中国人民银行批文

B.单位银行卡备用金,应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料

C.证券交易结算资金,应出具证券公司或证券管理部门的证明

D.期货交易保证金,应出具期货公司或期货管理部门的证明


答案:BCD

第10题:

申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件

A.独立核算的附属机构,只出具其主管部门的基本存款账户开户登记证

B.独立核算的附属机构,应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文

C.存款人为从事生产、经营活动纳税人的,还应出具税务部门颁发的税务登记证

D.存款人因向银行借款需要,应出具借款合同


答案:BC

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