反洗钱考试

单选题国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）A 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D 《联合国反腐败公约》

题目
单选题
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）
A

《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

B

《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

D

《联合国反腐败公约》

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第1题：

我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( )

A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》


正确答案：AB

第2题：

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()

A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

D.《联合国反腐败公约》


正确答案：D

第3题：

我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约?()

A.《联合国禁毒公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》


答案：ABCD

第4题：

我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）。

  • A、《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
  • B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
  • C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
  • D、《联合国反腐败公约》

正确答案:A,B

第5题：

下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求()

A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B.《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》

C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

D.《联合国反腐败公约》


正确答案：ABCD

第6题：

()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C.打击跨国有组织犯罪公约

D.反腐败公约


正确答案：B

第7题：

联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()

A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约

B.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

C.打击跨国有组织犯罪公约

D.反腐败公约


正确答案：ABCD

第8题：

哪个国际公约被国际反洗钱领域公认为第一个反洗钱国际文件()

A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》


答案：B

第9题：

下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求（）

  • A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
  • B、《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》
  • C、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
  • D、《联合国反腐败公约》

正确答案:A,B,C,D

第10题：

（）公约增加了有关重要公职人员账户强化审查新的内容。

  • A、《联合国反腐败公约》
  • B、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
  • C、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
  • D、《打击跨国有组织犯罪公约》

正确答案:A

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