内控制度建设情况
反洗钱工作机构和岗位设置情况
宣传培训
内部审计情况
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、3
B、5
C、7
D、10
第3题:
第4题:
中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的,要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、3
B、5
C、7
D、10
第8题:
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时
A.年度结束后10个工作日内报告
B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构,而不必等到上报年度报表时才报告
C.年度结束后5个工作日内报告
D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。