判断题合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。A 对B 错

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级

A.需经本级公司保单归属渠道部门、业务办理部门和反洗钱工作牵头部门的部门领导和分管领导的批准或者授权后再为客户办理业务或维持业务关系

B.对客户开展强化身份识别，并填写《客户身份重新识别表》，进一步了解客户及其实际控制人、实际受益人情况

C.对客户执行强化交易监控措施，提高交易监测的频率与强度

D.经反洗钱领导小组审批后对客户办理业务进行渠道的限制，如限制其在资金进出环节通过非面对面渠道办理业务

A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低

B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务

C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查

D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

在客户洗钱风险评估中，业务风险子项需要考虑以下哪些要素?()

A.与现金的关联程度

B.非面对面交易

C.跨境交易

D.代理交易

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率

B.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机

C.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

A、业务制度、操作规程、业务凭证中客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制、业务洗钱风险控制措施等相关反洗钱要求落实情况

B、客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制的具体执行情况

C、恐怖融资、制裁名单和外国政要及其交易监测情况

D、新产品、新业务研发、开办及落实反洗钱要求情况

A.代刷卡行为

B.无合理原因，坚持要求以现金方式缴付较大金额的保费

C.涉及客户的权威媒体报道信息

D.非面对面交易

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况;一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

B.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

C.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制