反洗钱考试

多选题银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？A外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”B境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记C境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准D境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

题目
多选题
银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？
A

外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B

境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C

境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D

境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

银行在开立个人外汇储蓄账户是应注意审核哪些要素?()

A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B.境个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C.境个人对外捐赠和财产转移需购付外汇的是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D.境外个人购买境商品房是否符合自用原则


答案：ABCD

第2题：

个人外汇账户及外汇现钞管理中，应经国家外汇管理局核准的有( )。

A．开立外国投资者投资专用账户

B．开立特殊目的公司专用账户

C．开立投资并购专用账户

D．开立个人外汇储蓄账户

E．开立个人外汇结算账户


正确答案：ABC

第3题：

境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境内个人外汇储蓄账户进行管理。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A
解析：根据《个人外汇管理办法》第三十二条的规定，境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境内个人外汇储蓄账户进行管理。

第4题：

境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名帐户按（）进行管理。

  • A、境内个人外汇储蓄帐户
  • B、境外个人外汇储蓄帐户
  • C、境内个人外汇结算账户
  • D、境外个人外汇结算账户

正确答案:A

第5题：

银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质分为外汇结算账户、（）、资本项目账户。

  • A、待核查账户
  • B、外债专户
  • C、OSA账户
  • D、外汇储蓄账户

正确答案:D

第6题：

根据《个人外汇管理办法》的规定，下列关于个人外汇账户管理的说法错误的是( )。

A．境内个人和境外个人外汇账户境内划转按跨境交易进行管理

B．境外个人在境内直接投资，可以开立外国投资者专用外汇账户，无需外汇局审核

C．个人可以凭借本人有效身份证在银行开立外汇储蓄账户

D．境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境内个人外汇储蓄账户进行管理


正确答案：B
解析：境外个人在境内直接投资，经外汇局审核，可以开立外国投资者专用外汇账户。

第7题：

境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境外个人外汇储蓄账户进行管理。（　　）


答案：错
解析：
境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境内个人外汇储蓄账户进行管理。

第8题：

银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核( )

A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D.境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则


正确答案：ABCD

第9题：

境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按（）进行管理。

  • A、境内个人外汇储蓄账户
  • B、境外个人外汇储蓄账户
  • C、境内个人外汇结算账户
  • D、境外个人外汇储蓄账户

正确答案:A

第10题：

银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质可分为（）.

  • A、外汇结算账户
  • B、外汇储蓄账户
  • C、资本项目账户
  • D、联名账户

正确答案:A,B,C

更多相关问题
相关内容