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第1题:
第2题:
A、建立对洗钱活动的预防监控机制
B、制裁和打击洗钱犯罪
C、遏制上游犯罪。
D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持
第3题:
各级人民政府和有关部门应当建立健全(),对举报毒品违法犯罪并经查证属实的人员给予奖励,并对举报人的身份信息予以保密,对举报人予以保护。
A.举报奖励制度
B.举报人保护制度
C举报信息核认制度
D.举报奖励和举报人保护制度
第4题:
第5题:
下列关于反洗钱的说法中,正确的有( )。
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.只有金融机构及其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E.《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动,目的是维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
第6题:
A、举报人
B、举报人和举报内容
C、举报内容
D、举报人、举报方式和举报内容
第7题:
各级人民政府和有关部门应当鼓励公民举报毒品违法犯罪行为,对举报人的个人信息予以保密,保护举报人的人身安全,并对举报有功人员予以表彰和奖励。( )
A、对
B、错
第8题:
上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()
第9题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()
第10题:
被举报投诉的执法人员或烟草专卖行政主管部门确有被举报投诉的违法、违规行为,且情节严重,涉及犯罪的,将案件及相关证据材料移交给司法机关,并对调查情况严格保密。