总对总
总对一
一对总
一对一
第1题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
第2题:
A.3
B.5
C.7
D.10
第3题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
第4题:
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。
第5题:
()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
第6题:
A.3
B.5
C.7
D.10
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第9题:
大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
第10题:
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告