判断题中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。A 对B 错

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

A.反洗钱局局长

B.部门负责人

C.行长(主任)

D.主管副行长(副主任)

<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》

A、部门负责人

B、行长(主任)

C、主管副行长(副主任)

D、调查组组长

A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动

B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的

C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的

D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

A.中国人民银行

B.需要协助调查的省一级分支机构

C.本行(部)行长(主任)

D.本行(部)主管副行长(副主任)

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

此题为判断题(对，错)。

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

E、单位和个人举报的可疑交易活动

F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动

根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

此题为判断题(对，错)。