反洗钱考试

多选题从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）A客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现B客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户C客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账D客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”

题目
多选题
从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）
A

客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现

B

客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户

C

客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账

D

客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”

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第1题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?


答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 

第2题：

可疑交易报告通常不包括()

A.涉嫌洗钱的可疑交易

B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

D.协助司法机关开展调查的资金交易


正确答案：D

第3题：

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()


参考答案：对

第4题：

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）

  • A、账户及存取款特征
  • B、电子汇兑特征
  • C、行为异常表现
  • D、敏感国家或地区

正确答案:A,B,C,D

第5题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  • A、客户
  • B、资金
  • C、交易
  • D、试图进行的交易

正确答案:A,B,C,D

第6题：

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区


答案：ABCD

第7题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？


正确答案: 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

第8题：

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?


正确答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

第9题：

金融机构怀疑客户交易与恐怖主义相关的，无论涉及资金数额大小，应向当地人行和上级行报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  • A、正确
  • B、错误

正确答案:A

第10题：

可疑交易报告通常不包括（）

  • A、涉嫌洗钱的可疑交易
  • B、涉嫌恐怖融资的可疑交易
  • C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
  • D、协助司法机关开展调查的资金交易

正确答案:D

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