反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?
答案：(1)针对的案件不同。行政执法机关向公安机关移送案件，是指行政执法机关查处被监管对象违法行为时，发现其涉嫌犯罪的，应当按照规定向公安机关移送。而向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动，主要是指人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构，在履行反洗钱职责过程中，发现金融机构客户的可疑交易活动涉嫌洗钱犯罪的，应及时向侦查机关报告;(2)程序和条件不同。行政执法机关向公安机关移送案件需要满足一定的条件，并有严格的程序要求。而中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动，目前并没有相应的程序性规定，在实践中相对灵活。
第2题：
《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
答案：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
第3题：
《金融机构反洗钱规定》对金融机构的反洗钱机构设置有何要求?
参考答案：(1)应设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员;(2)应根据实际需要，在其分支机构设立专门机构或者指定专人负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱规定和内控制度的情况进行监督、检查。
第4题：
现代准备活动教学有哪些的新特点？
正确答案: 技能化。准备活动练习与基本教材的结合更加紧密，一些模仿性练习、诱导性练习以及辅助性练习，基本教材的部分练习或分解练习，大量地充实到准备活动中来，不仅提高了准备活动教学的容量，而且也使准备部分与基本部分之间的衔接更加紧密，使整个教学过程融为一体。
个性化。目前准备活动的组织形式，已经逐步改变了单一的由教师统一指挥的状况，出现了让学生根据自己的主动愿望，运用自己获得的基本知识、技能来进行准备活动的做法。练习的内容不仅仅有教师规定的练习，也可以在规定的基础上学生根据自己的实际，自由选择练习。既能弥补在集体练习中的不足，也能在准备活动运动量的安排上体现出区别对待的原则，使学生都能充分发挥其主观能动性，并在一定的阶段上满足其运动欲望。
韵律化。准备活动教学过程的韵律化是近年来比较突出的一个新特点。它首先表现为音乐在教学过程中的运用。使学生能更协调准确地表现动作，提高练习的节奏感和动作运用的实际价值以及健身效果。同时，准备性练习节奏也更加明快强烈，各种练习的艺术性得到了加强，美育得到了越来越充分的体现。
多样化。准备活动教学的内容和形式都变得更加多样。它随着课的类型、教材的性质及课的任务等的变化而变化。使教学显得更加生动活泼，提高了准备部分教学的实效性。
第5题：
简述当前世界经济形势的新变化和新特点。
正确答案: 一是世界经济延续“双速”复苏态势。美日欧等发达经济体受各因素影响，复苏的动力不足；新兴市场国家和发展中国家有望继续较快增长，但增长势头可能放缓。发达经济体总体上依然低迷。
二是贸易增速放缓。与世界经济增速放缓趋势一致，全球贸易增长明显下降。长期以来，全球贸易一直主要依赖欧洲、美国及日本三大市场。但目前三大经济体经济状况都欠佳，尤其是欧洲经济陷入衰退，对全球出口造成较大影响。
三是区域经济合作蓬勃发展。中日韩自贸区设想迎来开启政府谈判的转折点，但今年日本“购岛”事件发生，中日韩自贸区的前景成为疑问。三边合作势头明显减弱。
四是全球需求不足，以黄金和石油为代表的国际大宗商品价格回落，降低了我国进口的成本，有利于改革发展。
第6题：
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?
答案：金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
第7题：
2012年2月2日，温家宝总理在会见德国总理默克尔时说，在当前世界经济形势依然 严峻的背景下，解决欧债问题十分紧迫和重要。这里的“债”是指（）。
A.主权债务 B.企业债务C.银行债务 D.个人债务
A.主权债务 B.企业债务C.银行债务 D.个人债务
答案：A
解析：
欧洲债务危机即欧洲主权的债务危机。尤其是指在2008年金融危机发生后，希腊等欧 盟国家所发生的债务危机。故本题选A。
第8题：
现代企业成本控制有何新特点?战略成本管理有何特点?
正确答案：企业战略成本管理的特点：观念的创新性、管理的开放性、对象全面性、目标的长期性、策略的抗争性、信息的多样性。(全局性、长期性、竞争性、纲领性、风险性、稳定性)现代企业成本控制的新特点：产品成本结构发生重大变化、成本计算的基本方法将由品种法向批量法转变、企业工资将由计件工资制向绩效工资制转变、企业将更加环境成本的管理、形成成本竞争优势是成本管理的核心目标。
第9题：
战国时期青铜器纹饰的主要内容和艺术形式有何新特点？
正确答案:主要内容：反映丰富的社会生活，复杂的情节场面、政治、历史，英雄业绩。
艺术形式：构图上基本上都是采取横式构图，不受透视的限制，以连续的手法把宏大的场面，不同的时空的情节表现出来。在当时观察、表现能力和镶嵌技术的限制下，利用“剪影”式的构图和形象处理方法，给人以简练浑厚古朴的艺术感受。
第10题：
唐代绘画较之前代有何新特点？
正确答案:隋唐时代是中国绘画走向成熟的时期，绘画领域不断扩大、内容丰富，画科全面，人物画、山水画、花鸟画分科独立，佛教绘画世俗化；画坛活跃、名家辈出、风格纷呈；绘画史论随之丰富，出现了张彦远《历代名画记》等著作；绘画作品的流通、收藏较前代活跃。