反洗钱考试
单选题金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份（）措施。A 审查B 核查C 核对D 识别
题目
单选题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份（）措施。
A
审查
B
核查
C
核对
D
识别
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相似问题和答案
第1题：
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双在()面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。
A、反洗
B、识别客户身份
C、客户洗风险
D、客户交易资料保存
参考答案：B
第2题：
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,金融机构是否应承担第三方未履行客户身份识别义务的责任?
答案：应当承担第三方未履行客户身份识别义务的责任。
第3题：
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列()要求。
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D.在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
参考答案：ABCD
第4题：
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份()措施。
A、审查
B、核查
C、核对
D、识别
参考答案：D
第5题：
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,识别客户身份的责任由金融机构承担()
此题为判断题(对，错)。
答案：对
第6题：
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双在()面的反洗职责。
A、可疑交易报告
B、宣传培训
C、交易资料保存
D、客户身份识别
参考答案：D
第7题：
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第8题：
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双在()面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。
A、反洗;
B、识别客户身份;
C、客户洗风险;
D、客户交易资料保存。
参考答案：D
第9题：
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。
A.反洗钱
B.识别客户身份
C.客户洗钱风险
D.客户交易资料保存
答案：D
第10题：
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,可无条件信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误