反洗钱考试

单选题金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）A 1989年B 1990年C 1992年D 1999年

题目
单选题
金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
A

1989年

B

1990年

C

1992年

D

1999年

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第1题：

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?


答案：1989

第2题：

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。

A.反洗钱

B.反腐败

C.反扩散融资

D.反恐怖融资

E.反金融诈骗


参考答案：ACD

第3题：

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗《四十项建议》进行修改()

A、1996年

B、2003年

C、2009年

D、2012年


参考答案：C

第4题：

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年


正确答案：B

第5题：

简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。


正确答案：（1）赌场 （2）房地产代理商 （3）贵重金属交易商和珠宝商 （4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 （5）信托和企业服务提供商

第6题：

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A.《四十项建议》

B.《40+8项建议》

C.《40+9项建议》

D.《40+10项建议》


参考答案：A

第7题：

根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?


答案：一加入并实施有关公约;二司法协助和引渡;三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。


第8题：

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗《四十项建议》是在那一年?()

A、1989年

B、1990年

C、1992年

D、1999年


参考答案：B

第9题：

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A.1996年

B.2003年

C.2009年

D.2012年


正确答案：C

第10题：

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

B.履行客户身份识别义务

C.履行客户信息和交易记录保存义务

D.履行识别并报告可疑金融交易的义务


正确答案：ABCD

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