反洗钱考试
判断题《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。A 对B 错
题目
判断题
《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。
A
对
B
错
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第1题：
根据我国现行法律规定中国人民银行反洗钱检查监督的围包括()
A.银行、证券、保险业金融机构
B.金融机构和特定非金融机构
C.银行业金融机构
D.金融机构及其他单位和个人
答案：B不对可能是D
第2题：
《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
《反洗钱法》中所称金融机构，除银行业、证券期货业和保险业金融机构外,还包括国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
《反洗钱法》中所称金融机构，除银行业、证券期货业和保险业金融机构外,还包括国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
第3题：
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行
参考答案：B
第4题：
银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价·办法中的考核评价的实施主体是（）。
- A、银监会及派出机构
- B、银行业金融机构
- C、保险业金融机构
- D、证券业金融机构
正确答案:A
第5题：
银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价·办法中的考核评价对象是（）。
- A、银监会及派出机构
- B、银行业金融机构
- C、保险业金融机构
正确答案:B
第6题：
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
答案：是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
第7题：
非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指()
A、银行业金融机构是“实际受益人数”
B、保险业机构是“受益人数”
C、银行业金融机构是“受益人数”
D、保险业机构是“实际受益人数”
参考答案：AB
第8题：
我国《反洗钱法》所称金融机构是指哪些金融机构?
答案：是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
第9题：
简述《反洗钱法》所称金融机构范围。
正确答案: 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
第10题：
国际金融服务贸易包括：（）
- A、银行业
- B、证券业
- C、保险业
- D、其他金融机构所提供的服务
正确答案:A,B,C,D