反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
制定《行政监察法》的目的是什么？
参考答案：
保证政令畅通，维护行政纪律，促进廉政建设，改善行政管理，提高行政效能。
第2题：
《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?
答案：为了发现可疑交易信息，即金额、频率、流向、性质等有异常情形或与客户身份或经营性质不符的人民币或外币现金及有价证券交易信息。为打击和遏制洗钱行为，就需要建立海关向反洗钱行政主管部门通报个人超额携带现金和无记名有价证券信息的制度。
第3题：
制定规则的根本目的是什么?
正确答案：是构建自我监督体系，推进纪检机关治理体系和治理能力现代化。
第4题：
制定反洗钱法的目的是什么？
正确答案: 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
第5题：
制定物权法的目的是什么？
正确答案: 为了维护国家基本经济制度，维护社会主义市场经济秩序，明确物的归属，发挥物的效用，保护权利人的物权。
第6题：
反洗钱法的主要内容是什么?
答案：反洗钱法主要内容包括：一是规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工。二是明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务。三是规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限。四是规定开展反洗钱国际合作的基本原则。五是明确违反反洗钱法应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。
第7题：
我国制定《反洗钱法》的意义是什么？
正确答案：我国制定《反洗钱法》的意义重大，一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。
第8题：
制定教育目的的依据是什么？
正确答案：
（1）教育目的的制定受制于特定的社会政治、经济、文化背景；（2）教育目的体现了人们的教育理想；（3）我国教育目的是建立在马克思关于人的全面发展学说基础上的。
（1）教育目的的制定受制于特定的社会政治、经济、文化背景；（2）教育目的体现了人们的教育理想；（3）我国教育目的是建立在马克思关于人的全面发展学说基础上的。
第9题：
《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
正确答案:为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
预防洗钱活动：以客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告制度为核心的预防性反洗钱措施。
维护金融秩序：消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险。
发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，遏制洗犯罪和相关犯罪。
从反洗钱法的立法宗旨看，《反洗钱法》属于预防性法律制度。
第10题：
制定教育目的社会依据是什么？
正确答案: （1）要依据一定社会的政治经济制度。
（2）要依据社会生产力发展水平和科 学技术发展状况。
（3）要依据受教育者身心发展规律。