反洗钱考试
多选题银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）A收款人的姓名、帐号、住所B汇款人的姓名、住所C汇款银行的名称和地址D汇款人职业、工作单位
题目
收款人的姓名、帐号、住所
汇款人的姓名、住所
汇款银行的名称和地址
汇款人职业、工作单位
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份证号码
第2题：
A、姓名
B、名称
C、账号
D、住所
第3题：
A.收款人的姓名、账号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
第4题：
在企业办妥境外放款额度登记后，银行应窜核（）后，为企业办理境外放款专用账户开户。
- A、资本项目外汇业务核准件
- B、协议办理凭证（业务登记凭证）
- C、境外放款协议
- D、开户中请书
正确答案:B
第5题：
关于境外放款专用账户管理，以上表述错误的是：（）
- A、开户需审核外汇登记凭证
- B、企业在外汇局办理完境外放款额度登记后，银行可根据企业申请直接办理开户。开户后，银行为企业办理购汇入账及外汇资金境内划转业务仍需外汇局核准或登记
- C、账户使用完毕（还本付息完毕）后，银行可根据企业申请直接办理账户注销手续
- D、银行应在账户开立或注销时，使用对应业务编号并通过账户管理信息系统向外汇局报送相关信息
正确答案:B
第6题：
A.收款人的、账号、住所
B.汇款人的、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
第7题：
银行在为企业办理外债提款时，应在资本项目信息系统银行端凭企业提供的《业务登记凭证》查询该笔外债控制信息表，在尚可提款金额内，方可为企业办理相关手续。
正确答案:正确
第8题：
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登()等信息。
A.收款人的姓名、账号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
第9题：
境外投资企业发生减资、转股、清算或债权投资回收等业务以及境内居民个人从特殊目的公司获得资本变动收入等需汇回资金的，银行可根据境内机构、境内个人的申请，登陆资本项目信息系统查询相关登记信息直接办理境外资产变现账户开户手续（）
正确答案:正确
第10题：
境内机构境外放款资金汇同入账时，以下（）材料不是银行必须审核的要件。
- A、资本项日外汇业务核准件
- B、境外放款协议
- C、境外放款专用账户对账单
- D、协议办理凭证（业务登记凭证）
- E、外汇局资本项目信息系统银行端中打印的境外放款资金额度控制信息表
正确答案:A,B,C