反洗钱考试
相似问题和答案
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
第3题：
A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中，应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗调查
B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料
C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼
第4题：
金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有（ ）。
A．按照规定建立反洗钱内部控制制度
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E．拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的
建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，AC选项的行为符合这一规定。故选BDE。
第5题：
A、谎报或者瞒报事故的负法律责任
B、伪造或者故意破坏事故现场的负法律责任
C、对事故发生单位处500万元以上1000万元以下的罚款
D、拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的负法律责任
答案：C
解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》中对生产安全事故调查与处理的法律责任规定出现下列情况之一的，依法追究事故发生单位的法律责任，并处罚100万元以上500万元以下的罚款：
（1）谎报或者瞒报事故的；
（2）伪造或者故意破坏事故现场的；
（3）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；
（4）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；
（5）在事故调查中作伪证或者指示他人作伪证的；
（6）事故发生后逃逸的。
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
A.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.拒绝反洗钱检查、调查的
D.阻碍反洗钱检查、调查的
第9题：
根据《浙江省水资源管理条例》规定，取水许可持证人，拒绝提供有关资料或者提供虚假资料的，应当承担什么法律责任?
第10题：
B、20
C、35
D、30